Извещение о проведении общего собрания акционеров

Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Гомельтекстильторг» (далее - ОАО «Гомельтекстильторг») будет проводиться в очной форме 29 марта 2021 года в 12.30 по адресу места нахождения ОАО «Гомельтекстильторг»: г. Гомель, ул. Шилова, д.12

Повестка дня годового общего собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Основные направления деятельности Общества на 2021 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности Директора за 2020 год. Отзыв Наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытия убытков) и выплаты дивидендов за 2020г. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков).
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2021 год и I-й квартал 2022 года и периодичности выплаты дивидендов.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждений членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О локальных нормативно-правовых актах Общества. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете общества.
10. О мерах по увеличению продаж ОАО «Гомельтекстильторг» продукции РУПТП «Оршанского льнокомбината», предоставлении ежеквартально ОАО «Гомельтекстильторг» в адрес РУПТП «Оршанский льнокомбинат» обзорной информации с предложением по совершенствованию ассортимента, повышению качества, конкурентоспособности реализуемых товаров.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п. 30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Гомельтекстильторг».

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением совета директоров ОАО «Гомельтекстильторг» от 19.02.2021 (протокол от 19.02.2021 N 17).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, д.12 (бухгалтерия) с «09» по «26» марта 2021 года (время работы с 8.30 до 17.00) либо «29» марта 2021 года с 8.30 до 12.30 по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «01» марта 2021 года.

Регистрация акционеров годового общего собрания будет проводиться 29.03.2021 с 8.30 до 12.15 в бухгалтерии Общества на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителя юридического лица - также документа, подтверждающего полномочия.

Секретарь Наблюдательного совета О.А. Ордынская

О компании

ОАО Гомельтекстильторг

Занимается оптовой и розничной торговлей товаров легкой промышленности производства Республики Беларусь.

Магазины

  • Магазин № 2 пр. Ленина, 30
    тел. 8(0232)50-74-92;
  • Секция № 5 пр. Октября, 67
    тел. 8(0232)26-20-97.