Извещение о проведении общего собрания акционеров 29.03.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

     Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Гомельтекстильторг» (далее - ОАО «Гомельтекстильторг») будет проводиться в очной форме 29 марта 2022 года  в 12.30 по адресу места нахождения ОАО «Гомельтекстильторг»: г. Гомель, ул. Шилова, д.12

Повестка дня годового общего собрания:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Основные направления деятельности Общества на 2022 год.
  2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности Директора за 2021 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
  3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
  4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках.
  5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытия убытков) и выплаты дивидендов за 2021 г. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков).
  6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и I-й квартал 2023 года и периодичности выплаты дивидендов.
  7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  9. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Гомельтекстильторг» в связи с аннулированием выкупленных акций.
  10. Об уведомлении контрагентов (кредиторов и банков) об уменьшении уставного фонда ОАО «Гомельтекстильторг».
  11. О внесении изменений в Устав ОАО «Гомельтекстильторг».
  12. О государственной регистрации изменений в Устав ОАО «Гомельтекстильторг».
  13. О внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг. 

          Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п. 30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Гомельтекстильторг». 

          Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением совета директоров ОАО «Гомельтекстильторг» от 22.02.2022 (протокол от 22.02.2022 N 20). 

         Ознакомиться с информацией,  подлежащей предоставлению  при подготовке к проведению годового общего собрания  акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: г. Гомель,  ул. Шилова, д.12 (бухгалтерия) с «09» по «28» марта 2022 года (время работы с 8.30 до 17.00)  либо «29» марта 2022 года с 8.30 до 12.30 по месту проведения собрания. 

         Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «01» марта 2022  года

          Регистрация  акционеров  годового общего  собрания  будет  проводиться 29.03.2022 с 8.30 до 12.15  в бухгалтерии Общества на   основании   документа,   удостоверяющего   личность   (паспорт),   для представителя   юридического   лица  -  также   документа,  подтверждающего полномочия. 

Секретарь Наблюдательного совета      О.А. Ордынская

О компании

ОАО Гомельтекстильторг

Занимается оптовой и розничной торговлей товаров легкой промышленности производства Республики Беларусь.

Магазины

  • Магазин № 2 пр. Ленина, 30
    тел. 8(0232)50-74-92;
  • Секция № 5 пр. Октября, 67
    тел. 8(0232)26-20-97.